Vezi aici detalii despre pozitia vacanta
La Iute Moldova, recunoaștem rolul crucial al Ofițerului AML și de Conformitate în menținerea celor mai înalte standarde de integritate și conformitate regulamentară. În biroul nostru din Moldova, această poziție implică dezvoltarea politicilor, evaluarea riscurilor, formarea, colaborarea cu echipele interfuncționale și monitorizarea proactivă a tendințelor din industrie.
Ce vei face?
- Dezvoltă, implementează și actualizează politici, proceduri și controale AML și de conformitate pentru a se alinia cu cerințele reglementare și standardele industriei.
- Realizează evaluări periodice de risc și audituri pentru a identifica vulnerabilități potențiale și pentru a evalua eficacitatea controalelor existente. Recomandă și implementează acțiuni corective dacă este necesar.
- Menține informația despre modificările în legile, reglementările și tendințele relevante din industrie. Asigură actualizarea programelor AML și de conformitate ale organizației pentru a reflecta aceste schimbări.
- Oferă formare și îndrumare cuprinzătoare angajaților cu privire la problemele AML și de conformitate.
- Investigați și raportați activități suspecte în conformitate cu cerințele reglementare.
- Colaborează cu echipele interfuncționale pentru a integra considerațiile AML și de conformitate în procesele de afaceri și noile inițiative.
- Răspunde la întrebările autorităților de reglementare și coordonează pregătirea documentației necesare.
- Monitorizează și analizează continuu tendințele din industrie, identificând proactiv potențiale probleme de conformitate.
Ce căutăm:
- Diplomă de licență în afaceri, finanțe, drept sau într-un domeniu similar. Un grad avansat sau certificări profesionale constituie un avantaj.
- Experiență dovedită în domenii AML și de conformitate în industria serviciilor financiare.
- Cunoștințe solide despre legile AML, reglementările și cele mai bune practici.
- Abilități excelente de analiză și rezolvare a problemelor.
- Abilități eficiente de comunicare și interpersonale.
- Capacitatea de a lucra independent și în colaborare într-un mediu de echipă.
- Limba engleză – fluență în scris și vorbit.
- Detaliat, cu un nivel înalt de integritate și standarde etice.
Oferim oportunități pentru dezvoltare personală și profesională, colaborând cu specialiști de top, și un salariu competitiv, plus pachet de beneficii.
Aplică aici
"(Required)" indicates required fields
"(Required)" indicates required fields